وجّهَ البنكُ المركزيُّ المؤسساتِ الماليةَ بتشديدِ الرقابةِ على مصادرِ الأموالِ وحركةِ حساباتِ كبارِ المسؤولينَ وأصحابِ المناصبِ العليا

ضمنَ إجراءاتِ مكافحةِ غسلِ الأموالِ وتمويلِ الإرهابِ.

                                          تابعونا على التليكرام

وبحسبِ وثائقَ صادرةٍ عن البنك، شملت مؤشراتُ الرقابةِ عدمَ تناسبِ الثروةِ معَ الدخلِ، والمعاملاتِ المرتفعةَ أو غيرَ المعتادةِ

والتحويلاتِ إلى مناطقَ مرتفعةِ المخاطرِ، واستخدامَ أطرافٍ ثالثةٍ أو شركاتٍ لإخفاءِ المستفيدِ الحقيقيِّ

كما تشملُ المؤشراتُ المعلوماتِ الموثوقةَ المرتبطةَ بالفسادِ والرشوةِ والاحتيالِ، والتغييراتِ المفاجئةَ في حجمِ الأصولِ والمعاملاتِ

وعدمَ تقديمِ مستنداتٍ كافيةٍ لإثباتِ مصدرِ الأموالِ أو الثروةِ.