مجموعة “FATF” تدرج العراق في القائمة الرمادية والبنك المركزي العراقي يرد
البنك-المركزي
أدرجتْ مجموعةُ العملِ الماليِّ الدوليةِ “أف أي تي أف” العراقَ ضمنَ قائمةِ الدولِ الخاضعةِ للمراقبةِ المتزايدةِ المعروفةِ بالقائمةِ الرماديةِ
مؤكدة أنَّ الإدراجَ جاءَ نتيجةَ الحاجةِ لمعالجةِ المخاطرِ المرتبطةِ بالتعاملاتِ النقديةِ وزيادةِ التحقيقاتِ في جرائمِ غسلِ الأموالِ وتمويلِ الإرهابِ.
وردَّ البنكُ المركزيُّ العراقيُّ على قرارِ الإدراجِ ببيانٍ صادرٍ عنْ مجلسِ مكافحةِ غسلِ الأموالِ
قالَ فيهِ إنَّ العراقَ تجنبَ الإدراجَ على القائمةِ السوداءِ عاليةِ المخاطرِ
مؤكداً أنَّ المجموعةَ اعتمدتْ بالفعلِ خطةَ عملٍ مشتركةً معَ السلطاتِ العراقيةِ للخروجِ منْ قائمةِ المتابعةِ المعززةِ بعدَ إقرارِها بإحرازِ بغدادَ تقدماً ملموساً في تعزيزِ
الرقابةِ على المؤسساتِ غيرِ المصرفيةِ وقطاعِ العقاراتِ وضبطِ دخولِ السوقِ
وأضافَ المركزيُّ في بيانِهِ أنَّ المؤسساتِ الماليةَ والقضائيةَ والأمنيةَ في العراقِ ملتزمةٌ بتنفيذِ خطةِ الإصلاحِ المشتركةِ وفقَ جداولَ زمنيةٍ محددةٍ
والتي تشملُ تطويرَ إدارةِ المخاطرِ، وتنظيمَ مزودي خدماتِ الأصولِ الافتراضيةِ، وزيادةِ فعاليةِ الإبلاغِ عنِ المعاملاتِ المشبوهةِ
بما يضمنُ حمايةَ النظامِ الماليِّ الوطنيِّ وتسريعَ رفعِ اسمِ العراقِ منَ القائمةِ الرماديةِ.
شارك الصفحة على وسائل التواصل الاجتماعي
