حذرَ مَصرِفُ الرافدين المواطنين من إعطاء البطاقةِ الالكترونية والرقمِ السريِّ لشخصٍ آخرَ لسحبِ المَبالِغِ خارِجَ البلاد، وهذا يُعدُّ جُزءاً من عمليّاتِ غَسلِ الأموال.
وحثّ المَصرِفُ في بيانٍ الموظفينَ والمتقاعدين الذين وطَّنُوا مرتَّبَاتِهم الشهريةَ لديه على التصرفِ بالبطاقةِ الإلكترونية بحدودِ دُخولِهم المُصرَّحِ بها وبمُوجبِ قانونِ مكافحة غسلِ الأموال وتمويلِ الإرهاب، من خلالِ تَعبِئَتها بمبالِغَ تتلاءَمُ مع الحدِّ الأعلى المَسموحِ به، وبما ينسجم مع مِقدارِ الراتب الشهري، للموظف او المتقاعد، وباقِي مصادِرِ الدخلِ المُصرَّحِ عنها، من قِبَلِ حَامِلِ البطاقة، استناداً لقانون مكافحةِ غَسلِ الأموال وتمويلِ الإرهاب.