تفكيك منصة لغسل الأموال عبر العملات المشفرة

أعلنت السلطات الألمانية والسويسرية، يوم الاثنين، عن مصادرة البنية التحتية لخوادم منصة “خلاط بيتكوين” المعروفة باسم cryptomixer.io،

إلى جانب إيقاف نشاط المنصة بشكل كامل، وضبط عملات مشفرة تُقدّر قيمتها بحوالي 25 مليون يورو.

خطوة دولية لمكافحة غسل الأموال

وصرّحت نائبة رئيس الشرطة الجنائية الألمانية، مارتينا لينك، بأن “هذه العملية تمثل خطوة مهمة أخرى في مكافحة غسل الأموال

على المستوى الدولي عبر الإنترنت من خلال خلاطات العملات المشفرة”.

نشاط إجرامي منذ عام 2016

وأوضح المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية أن المنصة كانت تعمل منذ عام 2016،

وجرى استخدامها لإخفاء تدفقات الأموال الرقمية، مما سمح بتنفيذ عمليات إيداع وسحب مجهولة الهوية.

وأكد أن هناك مؤشرات قوية تفيد بأن غالبية الأصول المتداولة على المنصة كانت ذات أصل إجرامي.

اتهامات جنائية ومصادرات واسعة

ويواجه مشغلو المنصة اتهامات تتعلق بغسل الأموال بغرض التربح، بالإضافة إلى تشغيل منصة تجارية ذات طابع إجرامي.

وفي سويسرا، شملت المصادرات البنية التحتية للخوادم، وعدة حسابات بريد إلكتروني، فضلًا عن وسائط تخزين بيانات تم تحريزها كأدلة.

تعاون أمني دولي

جرت العملية بتعاون مشترك بين الادعاء العام في فرانكفورت، والادعاء العام في كانتون زيورخ،

والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية الألمانية، إلى جانب وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في إنفاذ القانون (يوروبول).