أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، عن استعادة مبلغ 1.31 مليار دينار عراقي من أحد المتهمين بقضية تلاعب في مزاد بيع العملة،

بعد أن تسبّب في إلحاق ضرر مالي بالخزينة العامة.

تحقيق مشترك بإشراف قضائي

وأوضحت الهيئة، أنها أجرت تحقيقًا موسعًا بإشراف مباشر من قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، وبالتعاون مع الجهات الرقابية المختصة.

تفاصيل القضية والتعاون مع مكافحة غسل الأموال

وبيّنت أن إجراءات التحري والتحقيق كشفت عن تورط المتهم في ارتكاب مخالفات خلال مشاركته في نافذة بيع العملة الأجنبية عبر “المصرف الأهلي العراقي”،

مما أسفر عن تحديد حجم الضرر وإعادة المبلغ إلى خزينة الدولة.

كما أشارت الهيئة إلى أن التنسيق مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ساهم في تحديد مبلغ الضرر،

استنادًا إلى أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015.

                                      تابعونا على التليكرام